4.00?审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司于2020年8月22日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

议案1.00、2.00、3.00需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：累积投票方式中股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年9月4日上午9:00~11:30；

2、登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）和证券账户卡进行登记。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准，公司不接受电话登记。

4、联系方式：

（1）联系人：王振飞

（2）联系电话：

（3）联系传真：

（4）联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号

（5）邮政编码：

5、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ class=\"art_p">六、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程；

二、2020年第一次临时股东大会授权委托书。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：

2、投票简称：神开投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

文章来源：《石油和化工设备》 网址: http://www.syhhgsb.cn/zonghexinwen/2020/0909/355.html

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