公司决定于2020年9月8日召开2020年第一次临时股东大会。

具体情况请详见公司于2020年8月22日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-049）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年8月22日

证券代码：002278??????????????证券简称：神开股份??????????????公告编号：2020-045

上海神开石油化工装备股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2020年8月17日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年8月20日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席谢圣辉先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名陆灿芳女士、张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

新一届监事会股东代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的2名股东监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

2020年8月22日

证券代码：002278??????????????证券简称：神开股份???????????公告编号：2020-046

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决，现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经第三届董事会审议通过，公司第四届董事会非独立董事候选人为：李芳英女士、顾承宇先生、赵心怡女士、叶明先生、朱逢学先生、邵建平先生；第四届董事会独立董事候选人为：赵鸣先生、钟广法先生、段爱群先生。（第四届董事会董事候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人段爱群先生已经取得独立董事资格证书，赵鸣先生、钟广法先生均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第四届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

文章来源：《石油和化工设备》 网址: http://www.syhhgsb.cn/zonghexinwen/2020/0909/355.html

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