■

■

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。《公司章程》的修订以上海市市场监督管理局的最终核准结果为准。

本次修改公司章程事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

修改后的《公司章程》详见2020年8月22日巨潮资讯网（）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2020年8月22日

证券代码：002278?????????证券简称：神开股份???????公告编号：2020-049

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2020年9月8日召开公司2020年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2020年9月8日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月8日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2020年9月8日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2020年9月3日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。

二、会议审议事项

1.00?审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累积投票）

1.01?选举李芳英女士为公司第四届董事会非独立董事

1.02?选举顾承宇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03?选举赵心怡女士为公司第四届董事会非独立董事

1.04?选举叶明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05?选举朱逢学先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06?选举邵建平先生为公司第四届董事会非独立董事

2.00?审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（累积投票）

2.01?选举赵鸣先生为公司第四届董事会独立董事

2.02?选举钟广法先生为公司第四届董事会独立董事

2.03?选举段爱群先生为公司第四届董事会独立董事

3.00?审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（累积投票）

3.01?选举陆灿芳女士为公司第四届监事会股东代表监事

3.02?选举张霞女士为公司第四届监事会股东代表监事

文章来源：《石油和化工设备》 网址: http://www.syhhgsb.cn/zonghexinwen/2020/0909/355.html

上一篇：佳木斯市政府组织举办石油化工企业实战联合演
下一篇：石油化工产业发展势头强劲 烯烃产能将为最新趋