??湯敏+、蔡洪濱+及吳嘉寧+

??# 執行董事

??* 非執行董事

??+ 獨立非執行董事

??股票代码： 股票简称：中国石化 公告编号：2020-42

??中国石油化工股份有限公司

??第七届董事会第十八次会议决议公告

??中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

??中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第十八次会议（简称“会议”）于2020年9月30日发出书面通知，10月20日以书面形式发出材料，于10月28日以书面方式召开。

??应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：

??一、中国石化2020年第三季度报告

??详见公司于同日在上海证券交易所网站（ class=\"art_p\" cms-style=\"font-L">??二、关于中石化巴陵石油化工有限公司实施资产重组（简称“本次一体化资产重组”）的议案

??根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，本次一体化资产重组构成了中国石化与控股股东中国石油化工集团有限公司之间的关联交易（简称“本次关联交易”），本次关联交易应遵守申报及公告的规定，毋须遵守有关独立股东批准的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易未达到对外披露标准，亦无需提交公司股东大会审议。

??公司全体独立非执行董事在该议案提交董事会审议前，均进行事前认可，并发表了同意的独立意见，认为本次关联交易按照一般商业条款进行，定价方式及有关协议条款合理、公允，符合相关法律法规、规范性文件的规定，对独立股东而言公平合理，符合公司及其股东的整体利益，未发现损害公司独立股东和中国石化利益的情形。公司全体独立非执行董事一致同意本次关联交易。对本次关联交易投票表决时，关联董事张玉卓、马永生、喻宝才、刘宏斌、凌逸群、张少峰均予以回避。

??详见公司于同日在上海证券交易所网站（ class=\"art_p\" cms-style=\"font-L">??前述第一项议案同意票数为9票，无反对票和弃权票；第二项议案因涉及关联交易，关联董事回避表决，非关联董事均同意该议案。

??特此公告。

??承董事会命

??副总裁、董事会秘书

??黄文生

??2020年10月28日

??股票代码： 股票简称：中国石化 公告编号：2020-43

??中国石油化工股份有限公司

??第七届监事会第十一次会议决议公告

??中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

??中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届监事会第十一次会议（简称“会议”）于2020年10月28日以书面方式召开。

??应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

??会议审议通过了以下事项：

??1．中国石化2020年第三季度报告（简称“报告”）。监事会认为报告严格按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，报告内容真实、公允地反映了公司2020年第三季度经营业绩及财务状况，未发现损害公司利益和股东权益的行为，也未发现报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

文章来源：《石油和化工设备》 网址: http://www.syhhgsb.cn/zonghexinwen/2020/1029/462.html

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